- ঢাকা
- শুক্রবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৪, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬
এস আলম গ্রুপের মালিক মো. সাইফুল আলমসহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান শুরু করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। অভিযোগ রয়েছে, প্রতারণা, জালিয়াতি, ওভার ইনভয়েস, আন্ডার ইনভয়েজ ও সংঘবদ্ধ অপরাধের...
ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম শিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলশান থানা-পুলিশ বলছে, গ্রাহকের করা শতাধিক প্রতারণার মামলায়...
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় চলতি বছর বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।সোমবার (২০ নভেম্বর) বাসেল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) সূচক ২০২৩-এর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে...
মানি লন্ডারিংবিরোধী অভিযানে সিঙ্গাপুর পুলিশ প্রায় ১০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলারের অর্থ-সম্পদ জব্দ করেছে।এই অভিযানকে দেশটির ইতিহাসে মানি লন্ডারিংবিরোধী বড় অভিযানগুলোর একটি বলা হচ্ছে। অভিযানে বিলাসবহুল ৯৪টি বাড়ি, দামি ৫০টি গাড়িসহ...
গুলশান থানার মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ ৮ জনের মামলায় রায় ঘোষণার তারিখ পিছিয়েছে। আগামী ১৭ জুলাই রায়ের জন্য পরবর্তী দিন ধার্য...
